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中国正西方航空股份拥有限公司第八届监事会第

2018-08-18 uedbet手机版

  证券代码:600115证券信称:正西方航空?编号:临2017-019

  中国正西方航空股份拥有限公司第八届监事会第6次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  中国正西方航空股份拥有限公司(以下信称“公司”)第八届监事会第6次会根据《公司章程》和《监事会事规则》的规则,经监事会主席席晟先生招集儿子,于2017年3月30日以畅通信方法召开。

  公司监事会主席席晟,监事巴胜于基、胡际东方列席了会。监事冯金公任命权监事会主席席晟代为表决,监事贾绍军任命权监事巴胜于基代为表决。

  参加以会的监事确认会前均已收到本次监事会会畅通牒和会材料。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的拥关于规则,参加以本次会的监事已臻法定人数,会合法拥有效。

  会由监事会主席席晟掌管,与会监事根据《证券法》、《上市公司信息说出办方法》等相干法度法规,以及《公司章程》和公司外面部办制度的要寻求,审议了会议案,即兴经不符表决干出产如次决定:

  壹、审议经度过《监事会2016年度工干报告》,并决议将其提提交公司2016年度股东方父亲会审议。

  《监事会2016年度工干报告》概微请拜见公司《2016年度报告》第八节“公司办”之第五片断“监事会工干情景”

  二、赞同董事会审议经度过的《公司2016年度财政报告》。

  监事会认为,《公司2016年度财政报告》照实反应了公司报告期内的财政情景和经纪效实,是客不清雅公允的。

  叁、赞同董事会审议经度过的《公司2016年度外面部把持评价报告》。

  监事会认为,公司已确立比较完备的外面部把持规范体系,还愿实行述况较好,《公司2016年度外面部把持评价报告》真实、客不清雅地反应了公司外面部把持制度的确立及运转情景,同时期望公司董事会、办层高注重内控缺隐的持续整顿改,进壹步增强大内把持度确立。

  四、赞同董事会审议经度过的《关于公司聘用2017年度国际及国际财政报告审计师的议案》。

  监事会认为其聘用以次适宜相干法度、法规和《公司章程》的拥关于规则,该议案还需提请公司2016年度股东方父亲会审议。

  五、赞同董事会审议经度过的《关于公司聘用2017年度外面部把持审计师的议案》。

  监事会认为其聘用以次适宜相干法度、法规和《公司章程》的拥关于规则,该议案还需提请公司2016年度股东方父亲会审议。

  六、经收听取公司2016年度日日相干买进卖实行述况报告,监事会认为公司2016年度日日相干买进卖事项适宜法度以次,买进卖金额在股东方父亲会任命权的年度限额内,买进卖章对公司及所拥有股东方而言是公允靠边的,相干买进卖依照“公允、公平、地下”的绳墨终止处理,并不发皓内幕买进卖或存放在董事会违反诚信绳墨决策、签名协和解信息说出等境地。